Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olmayan, forex sistemi üzerinden yasa dışı ilan veren ve kendilerini ‘yatırım uzmanı’ olarak tanıtan makûs niyetli şahıslar, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere yurt dışı sınırlarından vatandaşları arıyor. Yabancı isim kullanan ve yabancı aksanla Türkçe konuşan dolandırıcılar, sisteme kayıt olanlara, birinci etapta düşük sermaye karşılığında yüksek meblağlarda para kazandıklarını anlatıyor. Bu halde mağdurlardan daha yüksek meblağlar toplanıyor. Yatırımcılar parasını çekmek istediklerinde ise kimi kurallar ve mazeretlerle karşılaşıyor. Evvel çekilmek istenen sayının yüksek ölçüde olduğu belirtilerek, parayı sigortalamak mazeretiyle tekrar fiyat isteniyor. Vatandaşlar bu evrede dolandırıldığını anlasa bile parasını kurtarma umuduyla isteneni yapıyor. İkna edici konuşmalarla da umudunu sürdüren mağdurlar, istenen öteki para taleplerini de karşılıyor. Lakin bir müddet sonra muhatap bulamayanlar, polise yahut savcılığa başvuruyor. İş insanı, kamu vazifelisi ve bilim insanı da dahil toplumun her bölümünden vatandaş, dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.
545 OPERASYONDA 350 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Çaba Şubesi takımları ise gerek kendi çalışmaları gerek ihbarlar üzerine dolandırıcılık cürümlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat misyonunun başında olduğu belirtilen takımlar, forex dolandırıcılığına yönelik 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri ortasında 545 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 1100 şüpheliden 350’si tutuklandı, 750’si isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı.
Yürütülen soruşturmalarda milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edilirken, kabahatten elde edilen paraların bir kısmının yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı belirlendi. Kabahatten elde edilen gelirlerle alındığı bedellendirilen ve piyasa kıymeti 600 milyon TL olan çok sayıda konut, arsa, araç üzere taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.